Os debía un repaso al 2013 en la prensa española, como quiera que los casos de corrupción han ocupado casi tantas portadas como las noticias económicas, he querido hacer un inciso con un Tour por la España de la corrupción, caso a caso, que espero os guste, haced las maletas (virtuales) que nos vamos de viaje.
Fuente: El mapa de la epidemia. La Gaceta.
Me vais a permitir la licencia de que empiece por mi tierra: Valencia. Sol y playa, un clima benigno y, en cabeza, junto a Andalucía, en casos de corrupción.
Caso Gürtel:
La trama, a diferencia de otros casos (el de los EREs en Andalucía, por ejemplo) tiene un origen privado en el sentido en que, las empresas creadas ad hoc para hacerse con contratos de la administración (comunidades gobernadas por el PP) encarecían los contratos que les adjudicaban del orden de entre un 5 y un 15% (comisiones y "sobornos"), sobrecoste éste que repercute en el presupuesto y por ende en el bolsillo de todos los ciudadanos. Según Público, la trama costó al erario público 120 millones de euros.
La investigación de la trama 'Gürtel' ha salpicado de lleno al Partido Popular de la Comunidad Valenciana y prácticamente a todas las figuras de su cúpula. El caso empezó por señalar al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y al 'número 2' del PP valenciano, Ricardo Costa. Ambos tuvieron que prestar declaración ante el juez por haber recibido, presuntamente, varios trajes pagados por la empresa Orange Market.
La supuesta ramificación valenciana del caso incluía también a otros dos cargos vinculados al PP. Por un lado, el que fuera vicepresidente primero del Consell, el castellonense Víctor Campos (ahora alejado de la vida política), así como a Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, y actual jefe de protocolo de la Diputación de Valencia.
Desde que estallara la trama, han transcurrido meses de comparecencias, rumores, decisiones judiciales y filtraciones. Y lo que arrancó como un supuesto delito de cohecho ha desembocado en un escándalo sobre una posible financiación irregular del partido que ha ampliado el número de sospechosos.
Esta es la cronología: La rama valenciana del caso Gürtel, paso a paso. Fuente: El Mundo.
El caso extiende sus "tentáculos" a Madrid, saldado, de momento, con tres dimisiones, el exalcalde de Majadahonda y gerente del Mercado Puerta de Toledo: Guillermo Ortega, el alcalde de Boadilla del Monte: Arturo González Panero y el concejal de Deportes: Alberto López Viejo quien "sugería a Francisco Correa fraccionar los contratos de servicios signados con la Comunidad de Madrid (muchos sin respaldo presupuestario ni la tramitación legal requerida) para presentarlos a través de terceras empresas, evitando así los filtros administrativos y las sospechas de trato de favor a su grupo, lo que permitió aumentar los precios de coste hasta en un 40 % más de lo debido y cargar gastos de los actos electorales del PP a distintas consejerías del gobierno regional."
Y a Galicia: "Según un informe policial del que se hicieron eco los medios en el mes de septiembre de 2009, más del 52% de los gastos derivados del PP de Galicia en las cuentas de las empresas relacionadas con el caso Gürtel fue pactado en dinero negro entre los años 1996 y 1999, siendo por entonces Pablo Crespo el secretario de organización del partido".
Finalmente, después de que lo iniciara Garzón (2009), pasando por el magistrado Antonio María Pedreira, el caso recayó en el Juez Pablo Ruz, en comisión de servicios tras la inhabilitación de Garzón por el caso de las escuchas (mayo de 2010), quien, también es el encargado del caso Bárcenas tras la polémica con la Audiencia Nacional, pretendían que fuera instruido de forma separada por el juez de la Audiencia Nacional: Javier Gómez Bermúdez, pero el PP tenía su favorito: Ruz, cuya situación de comisión de servicios fue prorrogada seis meses el 24 de julio de 2013 y ha sido prorrogada por seis meses mas (26/12/13), la titularidad del juzgado le corresponde al juez Miguel Carmona.
En 20 minutos tenéis una cronología del caso desde el año 2009.
Caso Brugal
Alicante, Sonia Castedo y Ortiz: amistades peligrosas... El magistrado que instruye el caso Brugaldesmonta, por cuarta vez consecutiva en un año, confirma la condición de imputada de Sonia Castedo y valida el proceso judicial y las pruebas aportadas. El juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano que investiga el presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante mantiene sus sospechas de que la alcaldesa del PP maniobró para supuestamente beneficiar al constructor Enrique Ortiz en un multimillonario pelotazo urbanístico. El caso Brugal, que según la policía comportó un pelotazo de 120 millones de euros, revela una presunta red de influencias entre el Ayuntamiento del PP y el constructor Ortiz. Fuente: El TSJ mantiene la imputación de Sonia Castedo en el ‘caso Brugal’
Para más información: El 'modus operandi' de la corrupción en Alicante y El 'Caso Brugal', una trama de corrupción salpicada de basura
Caso Naranjax
Carlos Fabra, ex presidente del PP de Castellón y la Diputación, condenado a cuatro años de cárcel por cuatro delitos de fraude fiscal. La Audiencia de Castellón le absuelve de cohecho y tráfico de influencias. Recurrirá la sentencia ante el Supremo y pide su baja como militante del PP pero mantiene su cargo de secretario general de la Cámara de Comercio de Castellón (dimitió finalmente de este cargo el 16 de diciembre de 2013) y un cargo público en el Puerto de Castellón (aún vigente que yo sepa)
La sentencia la podéis leer aquí: Carlos Fabra, condenado a cuatro años de cárcel por cuatro delitos de fraude fiscal
Como quiera que nos pilla de paso, y antes de llegar a Andalucía, vamos a darnos una vuelta por Murcia: playa y sol, campos de golf y campeona de la corrupción: 45 municipios y 40 investigaciones judiciales.
Caso Umbra
Como no podía ser de otra manera el caso investiga una presunta corrupción urbanística en la expansión norte de la ciudad. Imputados: Miguel Angel Cámara, alcalde de Murcia, y su exconcejal de Urbanismo Fernando Berberena, varios ex-altos cargos de la Gerencia de Urbanismo y el empresario Jesús Samper, la instrucción del caso está siendo lenta y no exenta de polémica por el secreto del sumario.
Llegamos a Andalucía, propongo ir en primavera y aprovechar el mes de abril para ir a la Feria de Sevilla, visitar la Alhambra y la Mezquita-Catedral de Córdoba entre otros muchos lugares de interés
El Caso ERE (Fondo de reptiles), Mercasevilla y otras actuaciones de la Juez Alaya
¿Cuántas causas lleva la Juez Mercedes Alaya?
La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, instruye cinco macrocausas y está apartada del reparto de casos que llegan a los juzgados sevillanos, a saber:
- Dos ramas del caso Mercasevilla, empresa pública dependiente del Ayuntamiento de Sevilla: Un presunto caso de corrupción en el que están imputados entre otros los gestores de la misma, Fernando Mellet y Daniel Ponce, por disponer discrecionalmente de los fondos públicos de la empresa. El caso se inició cuando dos empresarios del restaurante La Raza grabaron una conversación con Mellet y Ponce en la que estos les exigían una comisión de 450.000 euros para hacerse con el control de la Escuela de Hostelería subvencionada por la Junta con 900.000 euros. La segunda ramificación del caso es la referida a la presunta adjudicación "fraudulenta" de la venta de los suelos de Mercasevilla, causa en la que hay hasta 18 personas imputadas, entre ellas el que fuera primer teniente de alcalde del Ayuntamiento hispalense, Antonio Rodrigo Torrijos, los exgerentes de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán, o el exconcejal y expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo.
De la investigación judicial posterior se derivaron otras tramas de corrupción, como la del caso de los ERE fraudulentos, pues en la grabación realizada por los empresarios de La Raza, Mellet hace referencia a Juan Lanzas (exdirigente de UGT), al que se refiere como "un conseguidor", a propósito de la realización de un ERE en Mercasevilla.
- La Operación Madeja, derivada del caso Mercasevilla, arrancó en julio de 2012 tras detectar la magistrada el «enriquecimiento sospechoso» del que fuera director del área de Vía Pública y ex asesor del PSOE Domingo Enrique Castaño. La juez mantiene la hipótesis de que éste habría recibido regalos y dinero a cambio de la adjudicación de contratos públicos, por lo que fue detenido junto a su mujer, Ana María Vaquero, y los administradores de Fitonovo y Fiverde, Rafael González Palomo y Ángel Manuel Macedo, respectivamente.
- La gestión del Real Betis Balompié durante el mandato de Manuel Ruiz de Lopera: La juez Mercedes Alaya acusa a Manuel Ruiz de Lopera de beneficiarse y desviar fondos desde el Betis hasta sus empresas, para así lograr “ingresos financieros muy importantes” que alcanzaron “la imponente suma” de 24,9 millones a lo largo de 14 temporadas entre 1993 y 2008, “El Real Betis para el sr. Ruiz de Lopera sería una fuente inagotable de negocio” a través de sus empresas Tegasa, Encadesa, Farusa y Frigimueble". La juez acusa a Lopera de un delito societario continuado y otro de apropiación indebida por administración desleal, también continuado, cuando estaba al frente del equipo de fútbol sevillano
- El Caso ERE: En el año 2000, la Junta de Andalucía, presidida por Manuel Chaves, inició un procedimiento para respaldar económicamente a empresas con problemas que se veían obligadas a presentar expedientes de regulación de empleo, para lo cual se creó un fondo - El Gobierno de la Junta de Andalucía engañó durante diez años al Parlamento para ocultar la existencia del fondo de reptiles - al que, hasta 2012, se habrían destinado 850 millones de euros.
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) afirma en un informe entregado a la Juez Alaya (diciembre de 2013) que los consejeros de Economía de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2009 no adoptaron las "medidas necesarias" para evitar las "irregularidades" en la concesión de subvenciones y ayudas sociolaborales para empresas en crisis y plantea la nulidad de todas las ayudas concedidas por la Junta entre 2000 y 2010 con cargo al 'fondo de reptiles'
Como ‘guinda’ de este cúmulo de despropósitos legales y administrativos, el informe de la Intervención General del Estado incluye un pago surrealista. El abono a una de las aseguradoras de 2.999.999 euros en lugar de 299.999. Sencillamente, la factura que emitió la Junta de Andalucía llevaba tres cifras de más sin que nadie lo apreciase, ni siquiera la Tesorería y eso que eran casi tres millones de euros de más. Y lo que es peor, dice la Intervención General que cuando en la Junta de Andalucía se dieron cuenta del error, le exigieron a la aseguradora que devolviera el dinero y esta, sencillamente, se negó.
Operación Heracles
Vinculada al caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, la Juez Alaya, gracias a la actuación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ha demostrado que dirigentes de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras se enriquecieron “personalmente” con el caso de los ERE falsos, la segunda fase de la operación incluye, además de irregularidades en la concesión de ayudas a empresas por parte de la administración, principalmente en la Sierra Norte de Sevilla, miembros de sindicatos que habrían favorecido la tramitación y concesión de las subvenciones y empresarios que habrían obtenido de forma irregular fondos públicos dedicados a las empresas, también se investiga la implicación de distintos profesionales de banca en presuntas actividades vinculadas al blanqueo de capitales, relacionadas con las referidas tramas. La segunda fase de la operación Heracles se salda con 45 imputados y ocho detenidos.
Operación Cirene
La juez investiga el desvío de fondos públicos de los cursos de formación y la financiación irregular del sindicato, en una pieza separada del caso ERE que está bajo secreto de sumario.
El sindicato UGT de Andalucía lleva al menos ocho años justificando de forma irregular y con facturas supuestamente falsas de la empresa Soralpe -participada al 100% por UGT- el programa Forman, que incluye cursos de formación para parados y está cofinanciado por la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo. UGT fabricaba facturas falsas para pagar los gastos de sus sedes locales.
Además, Alaya ha abierto un sexto sumario en el caso de los EREs: Aunque el auto no precisa cuáles serían esas nuevas vías de investigación, fuentes del caso han indicado que podría tratarse de la intervención de los sindicatos CCOO y UGT, a los que Alaya ha acusado de cobrar hasta 7,6 millones de euros en una forma de "financiación irregular" por su mediación en los ERE. También quiere investigar los Astilleros de Huelva.
Os recomiendo: Guía práctica para no perderse en el laberinto de los ERE y Las cifras del caso ERE.
Nos vamos de viaje hacia Galicia, Santiago de Compostela y la plaza del Obradoiro, Catedral incluida, y el Atlantico, podemos aprovechar para hacer un poco de surf y jugar a los Pokémon
Caso Pokémon
Operación Pokémon: Una macroinvestigación con 85 imputados, 14 de ellos políticos: Como un tsunami, la operación Pokémon ha ido barriendo paulatinamente diversos ayuntamientos, formaciones políticas y funcionarios para sumar hasta el momento 85 ciudadanos imputados, situación judicial en la que la juez instructora del caso, Pilar de Lara, también incluye a tres empresas. Sin embargo, es el impacto político el que más dimensión ha dado al caso, con catorce alcaldes y ediles tanto de PP como de PSdeG y BNG salpicados por la investigación.
EL caso investiga una supuesta trama de sobornos de empresas a políticos para obtener concesiones de servicios públicos y renovarlas a lo largo de los años. En el epicentro se sitúan las empresas del grupo Vendex, aunque también la concesionaria del servicio de aguas Aquagest centra ramas de esta investigación, entre otras empresas.
Recomiendo: ¿Quién es quién en la operación Pokémon? e Imputados en el ‘caso Pokémon’ el teniente de alcalde y un edil coruñés
Operación Pikachu: una pieza separada de la Pokémon en la que se investigan presuntas adjudicaciones irregulares por parte del Ayuntamiento de A Coruña al conglomerado de empresas del grupo Vendex, una firma que obtenía en la ciudad la mitad de su facturación en Galicia y que ingresaba más de 6 millones al año procedentes de las arcas coruñesas. Con doce imputados, la Pikachu salpica ya a los dos principales partidos de la ciudad. El primer teniente de alcalde y portavoz del gobierno local, Julio Flores (PP), está llamado a declarar en Lugo, y también lo está el concejal socialista José Nogueira, que estuvo al frente de la mesa de contratación en el anterior mandato. Fuente: Semana clave para la Pikachu
Caso Campeón
Se inicia el 25 de mayo de 2011 cuando se detecta una trama dedicada a captar subvenciones ilegales para las empresas gallegas a raiz de la Operación Campeón del Servicio de Vigilancia Aduanera (dependiente de la Agencia Estatal Tributaria), en la que fueron detenidas 15 personas entre las que figura el empresario farmacéutico lucense Jorge Dorribo, dos directivos de IGAPE y José Blanco, ex Ministro de Fomento, por tráfico de influencias. El archivo del 'caso Campeón' contra Blanco es 'provisional'
Recomiendo: Cronología del caso Campeón.
Cogemos un avión y nos vamos hacia el archipiélago Balear, concretamente a Palma de Mallorca, sol y playa a tutiplen y...
Caso Palma Arena
Jaume Matas, condenado a seis años de cárcel por corrupción en el caso Palma Arena, la sentencia de la Audiencia Provincial del Palma le inhabilita también para desempleñar cargos electos durante nueve años y medio y le impone dos multas que suman 11.265 euros. Los tres magistrados de la Sección Primera le hallan culpable de delitos de fraude a la Administración, falsedad documental, prevaricación en concurso con malversación de dinero público y tráfico de influencias.
La Audiencia Provincial de Palma considera probado que fue Matas quien, "al haber diseñado un plan que otros, en cadena, ejecutaron, posibilitó la aplicación de caudales públicos a un fin meramente particular".
La sentencia es la primera del caso Palma Arena, y la segunda para Matas, que cuenta con 25 piezas separadas. En la mayoría de ellas está encausado Matas, incluida la que investiga al duque de Palma, Iñaki Urdangarin, por un presunto desvío de fondos públicos a través del Instituto Nòos.
El origen de la investigación del Palma Arena se remonta a un denuncia de 2007 sobre el sobrecoste que supuso la construcción del velódromo que da nombre al caso. El gasto total fue de 90,6 millones de euros, casi el doble de los 48 presupuestados.
Una de las piezas que se derivaron de aquella investigación, la número dos, fue la que se abrió sobre la contratación del periodista Antonio Alemany por parte de Jaume Matas para que le hiciera los discursos.
Caso Nóos
En esta causa, pieza separada número 25 del caso Palma Arena, se investigan varios presuntos delitos de corrupción por el supuesto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, presidido entre 2003 y 2006 por Urdangarín.
La parte más mediática de este caso es la concerniente a la Infanta Cristina cuya (segunda) imputación, un "tratado de derecho procesal" de 227 páginas, según el propio magistrado, hemos conocido hace unos días.
Manuel Rey @aleph_numerable:
Su Seño Castro ha hecho lo que tenía que hacer: imputó a la Infanta por primera vez, la Audiencia se lo tumba avisándole de que no tiene todavía bien armado el tema, pero "apuntándole" que tal debiera de ir por el lado del delito anzuelo, el blanqueo. Castro retoma el asunto y regresa ahora con ese puntal bien armado, a mi entender.
Él ya ha hecho lo que tenía que hacer como Magistrado Instructor, aclarar la verdad histórica de los hechos e imputar los delitos que considera reunen indicios racionales, si ahora Fiscalía o la Audiencia lo tiran por tierra, él en todo caso ha quedado como un señor y un profesional digno, ha llegado hasta donde ha podido.
La marronada la tiene ahora Fiscalía y de nuevo la Audiencia.
Quien ya ha quedado a la altura del betún es Hacienda, pariendo un informe donde se desdice de los criterios técnicos que le aplica al resto de ciudadanos, ha dejado de manifiesto que la presión le ha obligado a cocinar un informe (tras cargarse a los técnicos que llevaban el caso y apoyaban a Castro), que no hay por donde cogerlo.
La Fiscalía Anticorrupción sopesa no recurrir la imputación de la Infanta. Valora que la Audiencia de Palma dio pie a ella y considera, por tanto, que no hay muchas posibilidades de que prospere.
Recomiendo: Cronología de la investigación sobre el 'caso Nóos' y El caso Nóos, la pieza 25 del puzle de corrupción del Palma Arena
Caso Can Domenge
En marzo de 2011 la Fiscalía Anticorrupción reclama seis años de prisión para Munar, así como para el ex vicepresidente insular Miquel Nadal, y los ex consejeros de Territorio, Bartomeu Vicens, y de Hacienda, Miquel Àngel Flaquer, en el marco del caso Can Domenge. Los ex dirigentes de Unió Mallorquina son acusados por los delitos de fraude a la administración, revelación de secretos y prevaricación. El 23 de julio de 2013 el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma declara a la exdirigente de UM culpable de los delitos de fraude a la Administración y revelación de secretos, condenándola a seis años de prisión, tal y como había pedido la fiscalía.
Munar deberá declarar este mes como imputada en otro caso de corrupción
Caso Son Oms
En diciembre de 2009 el titular del Juzgado de Instrucción número dos de Palma acordó la imputación de Munar por su participación en el caso Son Oms, relacionado con operaciones urbanísticas irregulares en el polígono palmesano del mismo nombre en la década de los años noventa. Munar es imputada por pagar con fondos públicos a los testaferros que cobraron parte de las comisiones del 15% por la recalificación del polígono industrial que ella misma aprobó y por el que varios miembros de su partido cobraron en especie más de 50.000 metros cuadrados urbanizables. Munar articuló desde el departamento de Presidencia contratos y subvenciones irregulares por importe de al menos 5,5 millones de euros que adoptaban en algunas ocasiones la forma de programas fantasma para la radio y la televisión pública que ella misma puso en marcha: Ona Mallorca y Televisión Mallorca.3 Maria Antònia Munar no está imputada en este caso.
Caso Maquillaje
En octubre de 2010 el juez instructor del 'caso Maquillaje' decretó la apertura de juicio oral contra Munar, el ex vicepresidente del Consell de Mallorca Miquel Nadal y otras ocho personas más, por una pieza separada de la causa, vinculada a las subvenciones supuestamente delictivas a diversas empresas audiovisuales, entre ellas Vídeo U y Studio Media, y programas radiofónicos por un importe de 240.000 euros.
El 16 de julio del 2012 la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma condena a Munar a cinco años y medio de prisión,7 por los delitos de malversación continuada, prevaricación, fraude a la administración y falsedad en documento oficial, en el marco del 'caso Maquillaje'.
Volvemos a la península y a Cataluña, cuna del románico y... de la corrupción: Treinta años de corrupción en Cataluña y La UE sitúa a Cataluña como una de las regiones más corruptas de toda Europa: Ocupa el puesto 130 de un total de 172 regiones en el ranking europeo de limpieza y eficiencia pública, y es la región más corrupta de España.
Caso Palau
El fiscal acusa a CDC de haberse lucrado con 6,6 millones de euros desviados a través del Palau de la Música. Esta cifra dobla la que el juez había admitido hasta ahora y que ya le valió al partido el embargo de su sede para cubrir una fianza de responsabilidad civil de 3,2 millones. El caso tiene tres ramificaciones: la primera investiga el expolio del Palau de la Música por obra de los que fueran sus máximos responsables Fèlix Millet y Jordi Montull. El segundo investiga las irregularidades por la construcción de un hotel junto al Palau y la tercera rama de la investigación es la que afecta a Convergència por presunta financiación irregular. El partido habría cobrado comisiones de constructoras de obra pública a través del Palau de la Música. Esta entidad entregaba presuntamente el dinero a Convergència tras recibirlo de las constructoras en forma de donativo o en concepto de trabajos no realizados.
Caso ITV
Si el caso Palau mantiene embargada la sede de Convergència, el de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) ha derivado en la imputación del secretario general del partido, Oriol Pujol, uno de los hijos del histórico expresidente Jordi Pujol. El juez cree que Oriol Pujol podría haber cometido un delito de tráfico de influencias como “colaborador necesario” de una trama que pretendía amañar concursos públicos para la concesión de este tipo de instalaciones de revisión de vehículos. Pujol pudo favorecer a la trama de empresas para conseguir adjudicaciones de estaciones de ITV, incuso influyendo en nombramientos de altos cargos de la Generalitat que debían decidir sobre las concesiones. Tras ser imputado, Pujol delegó temporalmente sus funciones al frente de la secretaría general del partido, pero no ha dimitido oficialmente. Tampoco ha dejado su escaño en el Parlamento catalán.
Caso Clotilde
Motivó la imputación del diputado autonómico de CiU y exalcalde de Lloret, Xavier Crespo, por su relación con la mafia rusa y blanqueo de capitales. Crespo declaró en marzo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para explicar los dos viajes que hizo a Rusia junto al presunto líder de la trama, Andréi Petrov. La fiscalía considera que Crespo también pudo delinquir cuando, siendo alcalde, se adjudicó el servicio de recogida de basuras del municipio por 80 millones de euros a una empresa dirigida por un hombre vinculado al partido.
Caso Adigsa
También conocido como el caso del 3%, fue el primer proceso abierto contra Convergència por presunto cobro de comisiones a cambio de adjudicación de obra pública, en concreto reformas de pisos de protección oficial por la empresa pública Adigsa. El caso sigue en el TSJC y entre los imputados figura el diputado de CiU Ferran Falcó
Fuente: Los cuatro casos que persiguen a Mas.
Quizá, llegados a este punto, os interese saber de otros casos aquí no reflejados, para ello podéis consultar: el Corruptodromo, una vez allí podéis navegar por el mapa de la corrupción por provincias, por la lista de políticos condenados, la de imputados y la de absueltos, yo, por mi parte, voy a ver si contacto con algún touroperador al que le guste la idea, feliz 2014, sed buenos... si podéis ;)
Post Escriptum: Aunque podría seguir y seguir... llevo todo el día con el artículo y la verdad: estoy cansada, en todos los sentidos.
